破产的加密货币交易所 FTX 的破产财产对币安及其前首席执行官赵长鹏提起诉讼,指控其涉嫌欺诈性转账并发起“摧毁”其竞争对手的运动。继上周五又提起 23 起诉讼,以追回部分不当使用的资金后,在这起 18 亿美元的法律诉讼中。
币安遭遇 18 亿美元诉讼
周日,FTX 提交 美国特拉华州破产法院提起诉讼,起诉全球加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏,并寻求追回 17.6 亿美元债权人资金。
根据法庭文件,该交易所的破产财产认为,FTX 由其联合创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 牵头,利用其姐妹公司 Alameda Research 进行的股权回购交易存在欺诈行为。
2019 年至 2020 年间,币安 获得的 持有 FTX International 20% 股份及其美国子公司 18.4% 股份,成为该交易所第二大股东。然而,2021 年 7 月,Bankman-Fried(也称为 SBF)支付了 17.6 亿美元,用破产交易所的 FTT 代币、币安币(BNB)和币安美元(BUSD)混合回购了股票。
FTX 的遗产管理机构声称,该交易所及其姊妹公司“可能从一开始就资不抵债,到 2021 年初肯定资产负债表也已资不抵债”,这使得回购交易具有欺诈性。
FTX claims fraudulent transfer due to insolvency. Source: Sunil on X
此外,填充材料还补充说,现已入狱的阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森此前曾作证称,回购交易是用客户存款完成的。埃里森是 SBF 起诉的关键证人,他透露班克曼-弗里德进行这项交易是为了隐瞒公司破产的情况。
CZ 和 Binance 涉嫌针对 FTX 的活动
该诉讼指控币安联合创始人兼前首席执行官, Changpeng Zhao,策划一场“摧毁 FTX 的运动”。该文件称,赵发布了一系列“虚假、误导性和欺诈性推文”,以促使客户反对这家现已破产的交易所。
此外,该组织还声称,CZ 和币安进行了“恶意计算”的努力,“长达数月的协调 FUD”,旨在于 2022 年攻击 FTX。
根据该文件,币安前首席执行官 2022 年 11 月 6 日的推文加剧了该交易所的退出情况。在“最近曝光的消息”之后,赵宣布币安将出售当时价值 5.29 亿美元的所有 FTT 代币,导致提款量增加。
CZ's X thread on Nov. 6, 2022. Source: Sunil on X
该诉讼称,币安公开出售其 FTT 代币的方式并未“最大限度地减少市场影响”。相反,它声称赵宣布其出售计划是为了“最大化其公关影响”并“增加币安的市场份额”。
然而,币安发言人告诉彭博社,这些说法“毫无根据”,该交易所将“大力捍卫”自己。
作为 报道 据 Bitcoinist 报道,昨天的法律行动是 FTX 对不同实体提起 23 起诉讼,以在债权人支付之前收回 SBF 不当使用的资金,预计将于 2024 年最后几周开始。
FTX 地产最近提起的诉讼包括新加坡交易所 Crypto.com、马克·扎克伯格创立的移民和司法倡导组织 FWD.US 以及安东尼·斯卡拉穆奇的对冲基金 SkyBridge Capital。
Binance Coin (BNB) trades at $623 in the weekly chart. Source: BNBUSDT on TradingView
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