澳大利亚加密货币交易所 Mine Digital 前首席执行官 Grant Colthu 似乎陷入了法律麻烦。根据一个 新闻稿,Colthu 目前因涉嫌挪用客户 147 万美元(220 万澳元)而面临欺诈指控。
该新闻稿显示,客户原本打算用这笔资金购买比特币,但加密货币从未交付。
涉嫌案件
在今天早些时候发布的一份声明中, 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 证实了对 Colthu 的指控,并表示这些资金已转移至他的公司(Mine Digital 的母公司 ACCE Australia),但被转用于其他目的。
经过 ASIC 调查,加密货币交易所 Mine Digital 前首席执行官被指控涉嫌与 220 万美元交易有关的欺诈行为 https://t.co/tHrFgaHiSD
— ASIC 媒体 (@asicmedia) 2024 年 10 月 21 日
ASIC 声称 Colthup 使用客户的资金来偿还 ACCE 的债务、为其他客户购买加密货币,或两者兼而有之。新闻稿如下:
2019 年 5 月至 2022 年 9 月期间,ACCE 运营数字资产交易平台,并以“Mine Digital”的名义向客户提供加密货币交易服务。 ASIC 声称,Mine Digital 的一名客户向 ACCE 支付了 220 万美元的比特币,但从未收到任何加密货币作为交换。 ASIC 声称 Colthup 使用这些资金支付 ACCE 的债务和/或为他人购买加密货币。
值得注意的是,这些指控是在 Mine Digital 于 2022 年 9 月倒闭之后提出的,债权人正寻求追偿 资金损失,估计约为 1500 万美元。
判决
当 Colthup 涉嫌挪用客户资金时,比特币交易价格在 18,000 美元至略高于 24,000 美元之间。
尽管客户从未收到过 比特币 就像他们应该的那样,如果客户按预期收到了它,他们的加密货币的价值将会大幅增长。
当比特币交易价格超过 65,000 美元时,投资价值将增加两倍。同时,事实上,客户的 拟投资 可能会大幅增长,这增加了指控的严重性。
目前,针对 Colthup 的案件已于周一(10 月 21 日)在澳大利亚昆士兰州伊普斯威奇治安法院审理,并已押后至 12 月 16 日。如果根据第 408C 条被判有罪,Colthup 可能面临最高 20 年的监禁1899 年昆士兰刑法典。
Mine Digital,曾经的杰出人物 澳大利亚的加密货币交易所两年前,因财务困难而破产。针对科尔萨普的最新欺诈指控只是该公司解散以来围绕该公司的众多指控之一。
2022 年,这家现已解散的公司也被 被起诉 “据称没有采取足够措施从其平台上清除诈骗者。”
使用 DALL-E 创建的特色图片,来自 TradingView 的聊天