爱尔兰准备引入新的加密货币法规,以应对即将到来的欧盟 (EU) 打击洗钱活动。鉴于欧盟的指令,爱尔兰正在起草旨在更有效地监管加密货币的紧急立法。
《爱尔兰审查员》于 2024 年 10 月 16 日发布了一份报告。 声明称:“财政部长杰克·钱伯斯将起草紧急立法来更新法规,因为该立法必须在 12 月 30 日欧盟法规生效之前到位。”
🚨🇮🇪爱尔兰正在起草“紧急”草案 #加密货币 欧盟将于 12 月 30 日颁布反洗钱法。
财政部长杰克·钱伯斯强调需要进行更新以确保合规,但具体细节仍不清楚。
这些变化将如何… pic.twitter.com/ffqz8UKV3J
— TheNewsCrypto (@The_NewsCrypto) 2024 年 10 月 17 日
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爱尔兰争分夺秒地使监管框架与 MiCA 保持一致
加密资产市场监管 (MiCA) 为加密资产制定了统一的欧盟市场规则。重要的是,该法规将涵盖目前不受现有金融服务立法监管的加密资产。
欧盟的指令旨在降低洗钱风险。它将责成成员国实施为加密货币行业量身定制强有力的反洗钱措施。
此外,各国迫切需要解决数字货币潜在滥用带来的挑战,这也是爱尔兰采取行动的主要动力。
爱尔兰是世界上第三富有的国家,人均 GDP 为 94,392 美元,其加密货币友好政策导致包括 Gemini、Kraken 和美国纽约梅隆银行在内的主要加密货币公司在爱尔兰建立了欧洲基地。爱尔兰。 pic.twitter.com/tQKItntIah
— FLOKI(@RealFlokiInu) 2021 年 10 月 15 日
随着欧盟收紧监管框架,爱尔兰的积极立场重申了其与欧洲更广泛的打击金融犯罪努力保持一致的承诺。
意大利还采取措施加强对加密货币市场的监管,以遵守 MiCA 监管框架。
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拟议的立法可能包括或不包括哪些内容?
最近,监管欧盟金融市场的监管机构欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 警告加密货币公司寻求 MiCA 监管下的部分授权,同时保持大量离岸业务。 ESMA 正在积极忽视其他此类加密货币相关法规。
最新指令旨在对加密交易实施更严格的控制和透明度要求。这些已被确定为洗钱和恐怖主义融资的潜在渠道。
此外,拟议的立法可能会集中在几个关键领域: 加密货币交易所和服务提供商可能需要向爱尔兰当局注册并获得合法运营的许可证。
加密货币交易将强制执行强化的尽职调查程序。此外,它将要求服务提供商验证其客户的身份并监控交易是否存在可疑活动。
我重要的是,爱尔兰将与欧盟机构和其他成员国密切合作,共享信息并协调努力,打击涉及加密货币的跨境金融犯罪。