在一次重大的联邦打击行动中,三家加密货币公司和 15 名个人面临广泛欺诈和市场操纵的指控。该行动由联邦调查局领导,包括创建数字代币,以帮助揭露加密市场中的非法活动。
据报道,2024 年 10 月 9 日星期三,波士顿联邦检察官宣布对 Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global 公司以及这些公司和其他关联公司的领导者和员工提出指控。 官方新闻稿。
这次行动导致四人被捕,五人同意认罪,并没收了超过 2500 万美元的加密货币资产。
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被告利用清洗交易来增加交易量
美国代理检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 表示,被告精心策划了“虚假交易” 人为地抬高各种加密代币的交易量。
这种欺诈行为, 被称为 这是一种“拉高抛售”计划,通过在操纵者抛售其持有的股票之前制造市场兴趣的假象来误导投资者,使投资者获得毫无价值的代币。
“金融市场上的虚假交易长期以来一直被禁止,加密货币也不例外。在这些案例中,创新技术——加密货币——遇到了 百年老店 计划——拉高和转储,”利维说。
#打破: 由于 #联邦调查局 波士顿调查显示,18 名个人和实体因参与“Token Mirrors 行动”而受到指控,这是一项针对加密货币市场广泛欺诈和操纵的国际行动。 https://t.co/qRKzszOjjt pic.twitter.com/mllB7bUWow
— 联邦调查局波士顿 (@FBIBoston) 2024 年 10 月 9 日
FBI 在调查中发挥了关键作用,监督了一家名为 NexFundAI 的加密货币公司的创建。 NexFundAI 的代币建立在以太坊区块链上,用于引诱被告进行欺诈活动。
ZM Quant、CLS Global 和另一家公司 MyTrade 涉嫌合谋操纵代币的交易量。当局密切监控该代币,以防止毫无戒心的散户投资者参与其中,一旦收集到证据,就会禁止交易。
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SEC 对相关方提起民事诉讼
美国证券交易委员会(SEC)也对涉事方提起了相关民事诉讼。该诉讼强调了数字资产领域市场操纵的法律后果。
被指控的人包括埼玉县首席执行官曼普雷特·科利(Manpreet Kohli),该公司的市值曾一度号称高达 75 亿美元。当局指控埼玉操纵其代币交易并秘密抛售。
科利在英国被捕。尽管该公司的其他关键人物面临指控,但三人已经认罪。 Gotbit 首席执行官 Aleksei Andriunin 在葡萄牙被捕。 他的公司被称为加密货币“做市商”,据称在 2018 年至 2024 年期间从事“清洗交易”,导致通货膨胀 客户交易量。俄罗斯 Gotbit 的两名员工也因与该计划有关而受到指控。
MyTrade 创始人刘洲受到额外指控,他已同意认罪, 也 ZM Quant 的 Riqui Liu 和 Baijun Ou,以及 CLS Global 的 Andrey Zhorzhes。
检察官还指控弗吉尼亚州的迈克尔·汤普森, 与 相关联 一家由前埼玉员工和佛罗里达州的布拉德利·比蒂创立的公司, 被指控 错误地宣传他的加密货币企业 Lillian Finance。
免责声明:加密货币是一种高风险资产类别。本文仅供参考,不构成投资建议。您可能会损失所有资本。