要点:
- 美国当局指控 18 人和 3 家公司操纵加密货币市场,没收超过 2500 万美元。
- 美国联邦调查局 (FBI) 开创性地创建了一个假数字代币来揭露非法活动。
根据 路透社,联邦检察官指控 3 家公司和 15 名个人操纵加密货币市场和广泛欺诈。
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美国在重大加密货币市场操纵案中指控 18 人
Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global 等公司被指控制造加密货币代币价值的假象,同时误导投资者。此次调查由联邦调查局推动,标志着执法部门首次创建数字代币来追踪非法活动。
调查始于美国证券交易委员会关于涉及一家名为埼玉公司的波士顿公司的可疑活动的提示,该公司揭露了一个精心设计的欺诈计划。
在本案中,监管机构 声称 埼玉管理层聘请做市商在短时间内抬高其代币的价值,使该公司估值达到 75 亿美元。 监管机构已对与埼玉县有关的六人提出指控,其中包括在英国被捕的首席执行官曼普雷特·科利 (Manpreet Kohli)。三人已认罪。
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FBI 使用数字代币揭露加密货币市场操纵计划
作为诱捕行动的一部分 联邦调查局一家名为 NexFundAI 的加密货币公司,即使在其上有代币 以太坊 区块链,被开启。 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 同意创造另一个加密货币市场操纵案例。通过密切监控并最终禁止交易,检察官能够避免散户投资者成为该代币的牺牲品。
除此之外,高调逮捕的还有 Gotbit 首席执行官 Aleksei Andiunin 在葡萄牙被捕。该公司被指控在 2018 年至 2024 年期间进行欺诈性清洗交易,使其看起来有大量代币交易。他在俄罗斯的两名员工也被指控操纵加密货币市场。
其余被指控的个人是 MyTrade、ZM Quant 和 CLS Global 公司的做市商和高管。 MyTrade 创始人刘舟已同意认罪。作为打击行动的一部分,价值超过 2500 万美元的加密货币被查获。美国证券交易委员会同样如此 提交 民事案件作为调查的一部分。
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