随着加密货币混合服务 Tornado Cash 的联合创始人面临协助大规模洗钱的严重指控,围绕加密货币混合服务 Tornado Cash 的持续法律事件愈演愈烈。
Roman Storm 和 Roman Semenov 被美国司法部 (DOJ) 指控经营一家据称协助洗钱超过 10 亿美元的非法资金的机构。这涵盖了朝鲜拉撒路集团等臭名昭著的网络犯罪分子的收入。
美国司法部声称,Tornado Cash 忽视了必要的规则,包括获得汇款许可证,这让人对该平台的运营有效性产生怀疑。 Storm 辩称,他们从未密谋洗钱,而 Tornado Cash 只是第一修正案涵盖的软件代码。
然而,司法部认为,这一论点歪曲了该服务的功能及其在促进非法活动方面的作用。
龙卷风现金:法律诉讼升温
随着定于 2024 年 12 月 2 日进行的审判做好准备,法律专家正在密切关注法院将如何看待法律与技术的结合。斯托姆提出的驳回指控的请求已被法官驳回,法官表示他的辩护提出的问题应在法庭上解决,而不是通过预审动议解决。
2024 年第三季度,在我们记录的 156 起事件中,有 30 起事件 @龙卷风现金 是用于洗钱的唯一方法,被盗资金约达 2.87 亿美元。
其中 66 起事件中被盗资金尚未被清洗或归还。 pic.twitter.com/a7cgSyRttA
— CertiK 警报 (@CertiKAlert) 2024 年 10 月 4 日
这一决定强调了将传统法律体系与像龙卷风现金这样的去中心化技术相适应是多么困难。 来自 Certik 的报告 透露 Tornado Cash 仍然是黑客最喜欢的工具;仅在 2024 年第三季度,它就在多起事件中涉及洗钱 2.87 亿美元。这种持续使用引发了人们对当局将如何处理去中心化金融(DeFi)系统带来的问题的疑问。
更大的图景
此案的后果不仅限于 龙卷风现金 及其创始人。它引起了人们对打击金融犯罪的监管控制的必要性与加密货币交易中的隐私之间的冲突的关注。尽管 Tornado Cash 可能为真正的消费者提供了一种保护财务隐私的手段,但它与犯罪活动的联系让人怀疑它在加密货币社区中的地位。
未来会发生什么
许多人想知道未来的规则将如何影响加密货币的场景,以及随着当局加强针对混合器和其他面向隐私的服务的执法活动,隐私是否可以与合规性共存。
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