关键点:
- 币安表示,它已协助印度执法局追踪资金并逮捕了四名博彩诈骗嫌疑人。
- 受害者被引诱进行网上投注和游戏,并被承诺轻松赚钱,然后骗取他们的资金。
币安欺诈调查帮助印度执法部门逮捕了四名涉案金额达 4760 万美元的博彩诈骗嫌疑人。币安提供了追踪资金和揭露欺诈网络的关键情报。
币安欺诈调查协助 ED 处理 4700 万美元游戏诈骗案
币安支持印度执法局 调查与 Fiewin 应用程序相关的高达 4760 万美元的巨额游戏诈骗案。该交易所提供了关键情报,使当局能够通过数字钱包追踪欺诈网络。这是币安利用其金融情报部门打击金融犯罪的取证工作的一部分。
公私合作伙伴关系(例如在此建立的合作伙伴关系)是打击复杂金融犯罪的基石。币安的合作为此次调查提供了巨大推动力,最终逮捕了四名涉案人员。
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币安助力印度执法部门揭露重大博彩骗局
在最近的一次欺诈调查中,币安与印度的 ED 合作,追踪与 Fiewin 游戏应用程序相关的 4760 万美元诈骗案的资金。币安金融情报部门通过对数字钱包的分析,提供了发现欺诈网络的关键见解。
这是币安与ED在2022年冻结数百万美元洗钱案联合行动中的第二次重大行动。因此,他们的合作凸显了国际合作在解决涉及虚拟货币的犯罪方面的重要性。
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