两名嫌疑人,分别是来自迈阿密和洛杉矶的通勤者 20 岁的 Malone Lam 和来自洛杉矶的 21 岁的 Jeandiel Serrano,因涉嫌 2.43 亿美元的加密货币抢劫案而被捕。
这场闹剧发生在 8 月 19 日,当时 Genesis 的一位债权人 精心策划的社会工程策略. 骗子冒充 Google 支持人员,使用虚假号码操纵受害者重置他们的 Gemini 双因素身份验证,最终将资金转移到被操纵的钱包中。
谈论害羞。
1/ 调查上个月 Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 如何通过一次高度复杂的社会工程攻击从一个人手中窃取了 2.43 亿美元,而我的努力帮助多人被捕,数百万美元被冻结。 pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 19 日
迅速绳之以法:逮捕和调查
窃贼们将窃取来的 2.43 亿美元比特币分散到 15 家交易所,以掩盖他们的踪迹。
Malone Lam 和 Jeandiel Serrano 被指控犯有共谋和洗钱罪,正在等待加利福尼亚州和佛罗里达州联邦法院的审判。
在 CFInvestigators、zeroshadow 的共同努力下, 扎克·XBT,币安安全公司从 Malone Lam 的藏匿处锁定了超过 900 万美元。他们已经向原主人返还了 50 万美元。
“CFInvestigators、zeroshadow、ZachXBT 和 Binance Security 利用这些信息冻结了超过 900 万美元,其中 50 万美元被返还给受害者。”
此次迅速打击行动凸显了区块链侦探与法律之间的无缝合作。 扎克·XBT是此次追捕行动中的关键人物,他追踪到被盗现金的踪迹,找到了兜售豪华汽车、手表和名牌服装的高端经纪人。他们的奢侈购物狂欢无意中为他们的垮台铺平了道路。
更广泛的影响
这一事件凸显了你需要非常小心,特别是在牛市再次来临时。
随着美联储降息后加密货币再次上涨,我们肯定会看到一系列新的骗局。表面上看,没有什么能与 FTX 或 Celsius 相提并论。然而,此案敲响了警钟,提醒人们加强安全并保持警惕。
虽然林和塞拉诺的被捕标志着打击加密货币相关犯罪的重大胜利,但它也强调了执法部门的严肃性,并提醒每个人在网上谨慎行事。
免责声明:加密货币是一种高风险资产类别。本文仅供参考,不构成投资建议。您可能会损失全部资本。