照片:布莱恩·R·史密斯/法新社/盖蒂图片社
第五天 萨姆·班克曼·弗里德欺诈案审判,检方将其明星证人带到了证人席上。
卡罗琳·埃里森 是 FTX 创始人的前情人和商业伙伴,有时与这位 31 岁的创始人约会,还担任 Alameda Research 的首席执行官,该对冲基金与失败的加密货币交易所密切相关。 她与 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管住在巴哈马的一座巨大豪宅中,他们都在那里生活、工作和管理公司。 埃里森周二出庭陈述了班克曼-弗里德涉嫌的罪行,检察官称其为美国历史上最大的金融欺诈案之一。
在 Ellison 作证期间,检察官 Danielle Sassoon 就这位 Alameda 前首席执行官与 Bankman-Fried 的关系以及他们的行为如何导致 FTX 崩溃向她提出质询。 埃里森的证词指责班克曼-弗里德在公司犯有金融犯罪,声称他指示她实施欺诈和共谋。
“你在阿拉米达工作期间,有犯过什么罪吗?” 检察官问埃里森。
“是的,我们做到了,”埃里森说。 “[Bankman-Fried] 指示我犯下这些罪行。”
有关的: 萨姆·班克曼·弗里德前女友的证词可能是迄今为止最确凿的证据
中午 12 点 30 分后,埃里森抵达法庭,身穿鲑鱼色连衣裙、眼镜和石板灰色西装外套。
沙逊从总体上询问班克曼-弗里德如何能够实施所指控的欺诈行为。 埃里森说:“他是建立这些系统的人,允许阿拉米达拿走这笔钱”,也是监督该系统的人。 检察官指控 FTX 反复利用客户的现金。
过了一会儿,沙逊问道:“Alameda 大约用了多少 FTX 客户资金来偿还贷方?”
“呃,大约 100 亿美元,”埃里森回答道。
埃里森于 2022 年底与联邦检察官达成协议,承认犯有电信欺诈和多项金融共谋指控。 联邦律师在审判开庭陈述中暗示,她与他们进行了广泛的合作。 埃里森在认罪程序中表示,她“同意班克曼-弗里德先生和其他人向阿拉米达的贷方提供具有重大误导性的财务报表”。
检察官指控 Bankman-Fried 及其核心圈子使用 FTX 客户的资金进行 Alameda 的投资和交易,导致 2022 年几乎所有加密货币价值暴跌后,FTX 出现 80 亿美元的缺口。该交易所最终申请破产。
班克曼-弗里德的辩护似乎可能将埃里森描绘成一个被蔑视的情人和一个无能的女商人。 他的律师就这位企业家要求阿拉米达设置对冲以防止市场低迷的请求向证人询问,但她没有遵循。 班克曼-弗里德本人向媒体泄露了有关她的文件。 埃里森的日记文章在《纽约时报》上发表后,法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 撤销了 FTX 创始人的保释,并将他送进监狱,为证人篡改指控找到了可能的理由。
当天的证词是 FTX 联合创始人 Gary Wang 的证词,他上周首次出庭作证,承认犯有电汇、证券和商品欺诈罪。 王 作证说班克曼-弗里德并不感到惊讶 调查发现,FTX 在 2022 年开始倒闭时面临着巨大的财务短缺。Bankman-Fried 在审判中面临七项欺诈和共谋指控。 他不认罪。
在王的盘问中,辩护律师克里斯蒂安·埃弗德尔 (Christian Everdell) 认为,阿拉米达的财务状况及其运营并不像检察官所描述的那么糟糕。 Everdell 表示,Alameda 仅使用了 FTX 巨额信贷额度的一小部分。 他还就该公司自己的加密货币 FTT 向王提出质询,检察官指控 Bankman-Fried 用该加密货币来掩盖 Alameda 和 FTX 的财务缺陷。 随着盘问的继续,埃弗德尔就埃里森作为阿拉米达首席执行官所做的决定向王施压,询问她是否使该基金免受市场冲击。
班克曼-弗里德的辩护律师试图把他塑造成一个简单、任性的天才男孩,从来没有想过要伤害任何人。 他的一位律师称他“一个不喝酒也不聚会的数学呆子。”。 相比之下,检方将班克曼-弗里德描绘成一个贪婪的斯文加利人,他操纵商业伙伴以获取自己的经济利益,并进行了 100 亿美元的欺诈。
与 Bankman-Fried 关系密切的 FTX 开发人员 Adam Yedidia 上周作证说:“2019 年初的某个时候,被告告诉我他和卡罗琳发生了性关系,并询问他们约会是否是个好主意。”
当检察官问他对这种安排有何看法时,耶迪迪亚说:“我说不。”