一名法官周二裁定,唐纳德·特朗普在建立令他名声大噪并入主白宫的房地产帝国的过程中多年来犯有欺诈行为。
法官阿瑟·恩戈伦 (Arthur Engoron) 在纽约总检察长提起的民事诉讼中做出裁决,发现这位前总统及其公司通过大幅高估其资产并夸大其用于交易和融资的文书上的净资产,欺骗了银行、保险公司和其他机构。
恩戈隆下令吊销特朗普的部分营业执照作为惩罚,并表示他将继续聘请独立监督员监督特朗普集团的运营。
特朗普发言人没有立即回应对裁决发表评论的请求。 特朗普长期以来一直坚称自己没有做错任何事。
这项决定是在司法部长利蒂西亚·詹姆斯诉讼的无陪审团审判开始前几天做出的,这是对特朗普精心打扮的形象的最强烈的否定,特朗普是一位富有而精明的房地产大亨转型为政治强人。
恩戈隆发现,除了吹嘘自己的财富之外,特朗普、他的公司和主要高管还多次在年度财务报表上撒谎,从而获得了有利的贷款条件和较低的保险费等回报。
法官表示,这些策略越界并违反了法律,并驳回了特朗普关于财务报表免责声明可以免除他任何不当行为的说法。
“在被告的世界里:受租金管制的公寓与不受租金管制的公寓价值相同; 限制性土地与非限制性土地的价值相同; 限制可能会消失得无影无踪; 一方将责任归咎于另一方的免责声明可以免除另一方的谎言,”恩戈隆在长达 35 页的裁决中写道。 “那是幻想世界,不是现实世界。”
曼哈顿检察官曾考虑就同一行为提起刑事诉讼,但拒绝这样做,导致詹姆斯起诉特朗普并寻求处罚,这可能会破坏他和他的家人在该州做生意的能力。
恩戈伦在案件的一个阶段即即决判决中做出的裁决解决了詹姆斯诉讼中的关键索赔,但仍有其他六项索赔。
Engoron 定于 10 月 2 日开始举行无陪审团审判,然后对这些指控和他可能施加的任何惩罚做出决定。 詹姆斯正在寻求 2.5 亿美元的罚款,并禁止特朗普在他的家乡纽约州开展业务。 Engoron 表示,审判可能会持续到 12 月。
特朗普的律师曾要求法官驳回此案,但遭到法官否认。 他们认为,法律不允许詹姆斯提起诉讼,因为没有任何证据表明公众受到特朗普行为的伤害。 他们还辩称,诉讼中的许多指控都受到诉讼时效的限制。
恩戈隆指出,他在案件早些时候“断然拒绝”了这些论点,并将它们等同于“电影《土拨鼠之日》中的时间循环”。
民主党人詹姆斯一年前起诉特朗普和特朗普集团,指控其口是心非,她将其称为“盗窃的艺术”,这是对特朗普 1987 年商业回忆录《交易的艺术》标题的扭曲。
该诉讼指控特朗普和他的公司经常夸大摩天大楼、高尔夫球场和他位于佛罗里达州的海湖庄园等资产的价值,使他的利润增加了数十亿美元。
其中一项指控是,特朗普声称他在曼哈顿的特朗普大厦公寓——一套充满镀金固定装置的三层顶层公寓——几乎是实际面积的三倍,该房产的估值为 3.27 亿美元。 詹姆斯说,纽约市从来没有公寓售价接近这个价格。
特朗普对海湖庄园的估值高达 7.39 亿美元,是其合理估值的 10 倍多。 詹姆斯说,特朗普对私人俱乐部和住宅的数字是基于该房产可以开发用于住宅用途的想法,但契约条款禁止这样做。
特朗普否认有不当行为,他在本案的宣誓证词中辩称,他在财务报表上写什么并不重要,因为他们有一份免责声明,称他们不应该被信任。 他在四月份的证词中告诉詹姆斯,“你没有立案,你应该放弃这个案子。”
“你知道银行已经全额付款了吗? 你知道银行赚了很多钱吗?” 特朗普作证。 “你知道吗,我什至不相信自己收到过违约通知,而且即使在新冠疫情期间,银行也都收到了付款? 但我猜你是代表银行提起诉讼。 这很疯狂。 整个案件太疯狂了。”
当辩方此前试图驳回此案时,恩戈隆驳回了这一论点。
法官表示,财务报表上的免责声明“非常清楚地表明,特朗普先生对其中包含的信息负全部责任”,并且“允许一揽子免责声明使说谎者免于承担责任将完全削弱”此类声明的“重要功能”。服务于“现实世界”。
詹姆斯的诉讼是特朗普在争取 2024 年重返白宫之际面临的几项法律难题之一。他 已被起诉四次 过去六个月里,他在佐治亚州和华盛顿特区被指控密谋推翻他 2020 年选举的失败,在佛罗里达州被指控囤积机密文件,在曼哈顿被指控伪造与代他支付的封口费相关的商业记录。
去年,特朗普集团在一起无关的刑事案件中被判犯有税务欺诈罪,罪名是帮助高管对曼哈顿公寓和豪华汽车等奢侈福利避税。 该公司被罚款 160 万美元。 其中一名高管、特朗普的长期财务主管艾伦·韦塞尔伯格(Allen Weisselberg)已认罪并入狱五个月。 他是詹姆斯诉讼案的被告,并于五月为本案提供了宣誓证词。
詹姆斯的诉讼不会带来入狱的可能性,但可能会使他进行房地产交易的能力复杂化。 这也可能玷污他作为开发者的遗产。
詹姆斯要求恩戈伦禁止特朗普和他的三个最大的孩子再次经营一家总部位于纽约的公司。 她还希望特朗普和特朗普集团在五年内禁止进行商业房地产收购以及其他制裁。 她说,她寻求的 2.5 亿美元罚款是从涉嫌欺诈中获得的收益的估计值。
詹姆斯以特朗普批评者和监督者的身份竞选公职,在他的前私人律师迈克尔·科恩向国会作证称特朗普在向特朗普提供的财务报表中夸大了他的财富后,他于 2019 年 3 月开始审查自己的商业行为。 德意志银行 同时试图获得融资来购买 NFL 的布法罗比尔队。
詹姆斯的办公室此前曾起诉特朗普滥用自己的慈善基金会来促进其政治和商业利益。 特朗普被勒令向一系列慈善机构支付 200 万美元作为罚款,而特朗普基金会等慈善机构也被关闭。