Terraform Labs 的联合创始人 Do Kwon 因涉嫌使用伪造文件试图飞往迪拜而在黑山被拘留。
黑山当局在波德戈里察机场逮捕了 Kwon,并出于对他身份不明和逃跑可能性的担忧,批准将他的拘留延长 30 天。 作为对这一决定的回应,Kwon 的法律代表已确认他们打算对延期提出上诉。
通缉犯
美国监管机构指责 Kwon 和 Terraform Labs “在今年早些时候策划了一起价值数十亿美元的加密资产证券欺诈案。” 韩国当局去年 9 月对 Kwon 发出逮捕令,认为他的公司违反了资本市场规则。
执法部门认为他在塞尔维亚时派代表前往贝尔格莱德进行谈判,因为两国没有引渡协议。 权断言他没有躲藏,但从未提供地址。
黑山内政部长菲利普·阿季奇在 Twitter 上证实了 Kwon 被捕的消息,称他是“世界上头号通缉犯之一”,并表示嫌疑人涉嫌使用假名旅行并携带假证件。
这 鉴别 据当局称,该男子的身份正在等待官方确认。 黑山的嫌疑人最终被韩国当局确认为 Kwon,因为他的指纹与档案中的指纹相符。
权被指控犯有多项罪行,包括串谋欺诈和操纵市场以及证券欺诈、电汇欺诈和商品欺诈。 美国检察官分别指控 Kwon 欺诈,并在美国曼哈顿地方法院公布了起诉书。
黑山与美国或韩国没有引渡条约,这给引渡 Kwon 带来了挑战。
监管机构对道权严厉打击
美国金融监管机构指责 Kwon 和 位于新加坡的 Terraform Labs 未能向公众全面、公平和真实地披露其加密资产证券,尤其是 Luna 和 TerraUSD。
监管机构声称该公司一再声明代币会增值,并在 TerraUSD 的稳定性方面误导了投资者。
2022 年 5 月,Luna 及其关联的 TerraUSD 加密货币的价值暴跌至接近零,引发了主要加密货币的抛售,例如 比特币, 以太坊, 和系绳。 区块链分析公司 Elliptic 估计,国际投资者在 terraUSD 和 luna 上损失了 420 亿美元。
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跟随他的 逮捕当地媒体 消息 报道称,权的法律代表针对黑山法院将其拘留时间延长至超过标准 72 小时的决定提出上诉。
检察官以逃跑的可能性很高为由,为延期辩护。 与 Kwon 一起被拘留的 Han Chang-Joon 要求用他的母语韩语发表陈述,这导致听证会在法庭寻求翻译时出现延误。
2022年成立塞尔维亚公司
韩国人作为逃犯躲藏在塞尔维亚,秘密成立了一家新公司。
根据 3 月 27 日 报告 来自 DL News,Do Kwon 于 2022 年 10 月 12 日在贝尔格莱德注册了一家公司,名称为“Codokoj22 doo Beograd”。
DL News 声称它从塞尔维亚商业登记处获得了这些信息。
尽管人们无法通过个人姓名搜索注册表,但官员表示,名为 Do Kwon 和 Han Chang-Joon 的两名韩国人似乎以公司编号列出。
根据塞尔维亚企业登记处的文件,Do Hhuung Kwon 是新企业的独资经营者,与 Chai Corporation 的 Han Chang-Joon 一起被列为董事。
据报道,权将新公司注册为“咨询服务”,使用他的 韩国护照. 咨询服务描述经常用于涵盖各种经济活动,因此无法确定 Kwon 和 Han 对这家公司的确切意图。
律师帮Kwon注册公司
Do Kwon 创建了 terraUSD,一种声称与美元挂钩的算法稳定币,以及 luna,一种为 Terra 生态系统提供动力的加密货币。
然而,他的命运在 2022 年 5 月发生了翻天覆地的变化,当时这两种代币 倒塌,引发了加密货币市场的大规模抛售,并从投资者手中蒸发了数十亿美元。
从那以后,权一直在逃避多个国家的当局,包括韩国、美国和 新加坡,他的公司所在地。
他面临欺诈、证券违规和串谋指控,涉嫌误导投资者关于其代币的稳定性和盈利能力。
据报道,Kwon 在律师网络的帮助下成为世界上头号通缉犯之一,成功地建立了他的新企业并避开了法律审查。
根据登记处的官方文件,其中一名律师是 火热绞痛,一位著名的塞尔维亚律师和总部位于贝尔格莱德的 Gecic 律师事务所的合伙人,Kwon 签约代表他。
据报道,Colic 代表逃犯提交了该公司的注册申请。