总部位于加州的 Titanium Blockchain 首席执行官一直 被判刑 至四年监禁——结束了 2018 年剥夺投资者 2100 万美元的首次代币发行 (ICO) 传奇。
据美国司法部称，Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) 的创始人迈克尔·斯托勒里 (Michael Stollery) 是“加密货币欺诈计划”的关键人物，该计划涉及 2017 年底至 2018 年初期间为 TBIS 进行的首次代币发行。
投资者购买了一种名为 BARs 的加密代币来参与 ICO。 据司法部称，从美国和海外筹集了大约 2100 万美元。
然而，在 2018 年美国证券交易委员会的投诉中，Stollery 被指控没有向监管机构注册 ICO，以及其他指控。
2022年7月，他 恳求 因在“欺诈计划”中的角色而被判一项证券欺诈罪。
他承认伪造了 TBIS 白皮书的某些方面，并在 TBIS 网站上植入了虚假的客户评价，并谎称与美国联邦储备委员会有业务关系——所有这些都在 TBIS 的合法性和盈利前景方面误导了投资者。
据美国证券交易委员会称，他还承认将 ICO 投资者的资金与自己的资金混在一起，用一部分来支付不相关的费用，例如信用卡账单和夏威夷公寓的账单。
尽管他面临最高 20 年的监禁，但他将因参与而服刑总计四年零三个月。
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SEC加大执法力度
近年来，美国证券交易委员会一直在加大针对加密货币领域的行动。
根据 根据 Cornerstone Research 的数据，SEC 提起的与加密货币相关的诉讼数量在 2022 年有所增长，全年针对数字资产市场参与者采取了 30 起执法行动，比 2021 年的 20 起增加了 50%。
该报告发现，在主席 Gary Gensler 的领导下，加密货币执法仍然是美国证券交易委员会的一个高度优先事项。 2022 年，该机构启动了 30 项与加密货币相关的执法行动，比 2021 年增加了 50%。 https://t.co/TAzXIR7Kjt
—基石研究 (@Cornerstone_Res) 2023 年 1 月 18 日
在 2022 年的 30 起执法行动中，有 14 起涉及首次代币发行 (ICO)，其中一半以上涉及欺诈指控。
Cornerstone Research 副总裁 Abe Chernin 表示：“根据美国最高法院 Howey 测试的实施情况，美国证券交易委员会继续采取行动，指控与 ICO 相关的未注册证券发行中发行的代币是受美国证券交易委员会监管和执法约束的投资合同”及其金融科技业务的联席主管。
“在 Gensler 政府的加密相关调查期间，我们观察到外部机构和组织对 SEC 的协助有所增加，”他补充说。
