要点:
- Tether 帮助美国司法部查获了与东南亚加密货币诈骗相关的超过 600 万美元。
- Tether 执法支持日益增强,冻结了近 1400 万美元的信任诈骗资金。
Tether 是广泛使用的 USDT 稳定币背后的公司,在 支持 美国司法部扣押了超过 600 万美元与加密货币欺诈相关的资产。
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Tether 执法支持得到改善
此次行动是东南亚信任计划中的最新一起,也是 Tether 打击加密货币领域欺诈行为执法支持的一部分。
到目前为止,该公司已帮助 45 个司法管辖区的 180 多个执法机构冻结了与非法活动相关的超过 18 亿美元的 USDT。整个过去一年, 系绳 帮助美国政府追回约 900 万美元的 USDT,其中 500 万美元与 杀猪诈骗 以及来自技术支持欺诈团伙的 140 万美元。
正如许多杀猪骗局一样,针对东南亚信心的计划通常是通过聊天应用程序联系受害者。诈骗者将他们引导至提供加密货币投资高回报的专业网站。随后,相关受害者被指导如何在合法经纪商处开设账户并购买 USDT。
Tether 和交易所将可疑的加密货币活动列入黑名单
Tether 执法部门的支持对于没收非法所得至关重要。去年,该公司本身协助扣押了与此类诈骗相关的 1400 万美元,并冻结了高达 18 亿美元的 USDT,以防止进一步洗钱或混合被盗资产。截至 2024 年 9 月,Tether 已禁止 1,814 个与非法活动相关的地址。
尽管具有去中心化的性质,但 USDT 并非完全不受控制。系绳有能力 将可疑地址列入黑名单,并且一些交易所不会交换最初来自标记钱包的代币。
此外,与加密货币相关的诈骗正在增加。据统计,自 2022 年以来,与加密货币相关的诈骗数量猛增,数字诈骗数量增加了 45% 联邦调查局。
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