纽约法官周二裁定,唐纳德·特朗普和他的公司“多次”违反了州欺诈法。
该裁决是应纽约总检察长利蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 的请求做出的,该请求寻求对其中一项指控作出判决。 她的民事诉讼价值 2.5 亿美元, 该案定于 10 月 2 日开庭审理。法官阿瑟·恩戈隆 (Arthur Engoron) 在裁决中与詹姆斯办公室达成一致,认为特朗普及其公司向银行提供的财务报表虚报了他高达 36 亿美元的财富,这是毫无争议的。
恩戈隆在裁决中写道:“这里的文件显然包含被告在商业中使用的欺诈性估值。”他在裁决中下令取消被告在纽约的商业证书。 他下令,他们必须在 10 天内推荐潜在的独立接管人来管理被取消的有限责任公司的解散。
詹姆斯的办公室于 2022 年 9 月起诉特朗普、他的儿子小唐纳德和埃里克以及特朗普集团,声称他们十多年来在向银行寻求贷款时犯下了广泛的欺诈行为。 除了 2.5 亿美元之外,她的办公室还寻求多项制裁,这些制裁将严重阻碍该公司在纽约开展业务的能力。
双方均寻求 Engoron 作出简易判决。 詹姆斯办公室要求周二做出裁决,称如果恩戈隆发现某些事实是无可争议的,即特朗普和该公司发布了虚假业务记录和虚假财务报表,那么将简化审判。
特朗普家族的法律团队要求恩戈隆撤销此案。 他们认为,许多有问题的贷款发生得太久了,不应该被视为本案的一部分。
Engoron 周二也对这项动议做出了裁决,驳回了该动议。
即将进行的审判现在将重点关注诉讼中与伪造业务记录、发布虚假财务报表、保险欺诈和共谋有关的其他指控。
特朗普家族及其公司否认有不当行为,并指责民主党人詹姆斯出于政治原因追捕他们。
在周五与该动议相关的辩论中,詹姆斯办公室的一名律师表示,特朗普签署了所谓的财务状况声明,其中描述了他和他的公司拥有的许多财产的价值比他们聘请的评估师的估值高出数亿美元。
特朗普律师克里斯托弗·凯斯回应称,估值反映了“特朗普先生的投资天才”。 他提到了迈阿密特朗普国家多拉尔高尔夫俱乐部,该俱乐部于 2012 年以约 1.5 亿美元的价格从破产中被收购。凯斯表示,该俱乐部现在的价值“远远超过 10 亿美元”。
“多拉尔所展示的是,特朗普总统是一位在别人看不到的地方寻找价值的大师,”基斯说。
恩戈隆在那次听证会上表示,他并不相信黄濑的论点。 恩戈隆向黄濑提出了很多问题,经常打断他,并一度提高了声音,用拳头敲击了替补席。
“你不能做出虚假陈述并在商业中使用它们——这就是该法规所禁止的,”他说。
恩戈隆周二还就纽约总检察长提出的另一项动议作出裁决,该动议寻求对特朗普的法律团队实施制裁,因为特朗普的法律团队多次提出恩戈隆和其他法院已经驳回的论点。
Engoron 作出了对总检察长有利的裁决,对 5 名律师每人处以 7,500 美元的罚款。