FTX 联合创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 面临另一项刑事指控,这次是涉嫌用价值 4000 万美元的加密货币贿赂中国政府官员。
据联邦检察官称,这是对 Sam Bankman-Fried 的第 13 次指控,此案继续引起加密货币和金融行业的关注。
周二,纽约南区法院公布了一项 新开封的起诉书. Bankman-Fried 发行了 2.5 亿美元的债券,他已经对八项与欺诈和共谋有关的刑事罪名表示不认罪。 然而,他尚未因另外五项罪名被传讯。
检察官称,山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被指控策划了美国历史上最大的金融欺诈案之一。
这些指控涉及指控他协调了一项庞大的计划,以盗用他的加密货币交易所 FTX 的存款。
Sam Bankman-Fried 让中国官员在 FTX 动荡期间解冻账户
Bankman-Fried 面临密谋违反《反海外腐败法》的新指控,该法禁止美国公民贿赂外国政府官员以换取业务。
根据联邦检察官的说法 在曼哈顿,Bankman-Fried 指示支付一笔款项以释放属于他的对冲基金 Alameda Research 的冻结账户,该基金持有超过 10 亿美元的加密货币。
付款从 Alameda 的主要交易账户转移到私人加密货币钱包,随后导致账户被释放。
鉴于新的 13 项指控,检察官要求传讯前 FTX 大老板,地方法官刘易斯卡普兰已安排在周四举行法庭听证会。
Sam Bankman-Fried:保释条款的修订
周二,卡普兰法官还授权 新的保释条件 Bankman-Fried,因为担心他过去使用消息应用程序和虚拟专用网络。 这些条件将对他的互联网访问施加严格限制。
Bankman-Fried 将被允许仅将 VPN 用于访问数据库以帮助他辩护,但他将需要律师的监督。
此外,他还可以使用两台电子设备:一台受到严密监控的笔记本电脑和一台仅用于语音通话和短信的电话。 正如 Kaplan 所述,严禁使用任何其他允许语音或聊天通信或互联网访问的设备。
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Bankman-Fried 目前被软禁在他父母位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的住所,行动受到严格限制。
如果所有指控均成立,他可能面临超过 155 年的监禁。 审判定于 10 月进行。
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