美国当局对 Irina Dilkinska(曾担任 OneCoin 的法律与合规负责人)提出指控,指控她在臭名昭著的加密骗局中扮演了角色,并将她从保加利亚驱逐到美国。
她可能因涉嫌电汇欺诈而被判处最高 20 年监禁,并因涉嫌违反洗钱法而被判处额外 20 年监禁。
另一位维卡币成员可能入狱
在最近的 新闻稿, 美国司法部 (DOJ) 宣布 Dilkinska 将出现在美国治安法官 Sarah Netburn 面前。 美国检察官达米安威廉姆斯声称,这位 41 岁的保加利亚人涉嫌让加密金字塔计划 OneCoin 通过空壳公司洗钱数百万美元的非法利润。
“迪尔金斯卡帮助实施了一项范围广泛的计划,造成数百万受害者和数十亿美元的损失,她现在将因其涉嫌的罪行而面临正义,”他补充说。
FBI 助理局长 Michael Driscoll 坚称,她帮助她的同谋——Mark Scott——清洗了近 4 亿美元的 OneCoin 收益。 此外,在得知斯科特被捕后,她烧毁了关键文件并向康斯坦丁·伊格纳托夫发送了有罪的信息。 官员们据称看到的一些文字如下:
“看到这个!!!!!;” “出事了!!!!!!” “如果这是真的,我需要大律师为谁 [co-conspirator FRANK SCHNEIDER] 在说话!!!”
美国司法部进一步表示,Dilkinska 管理着属于 OneCoin 负责人的财产 – Ruja Ignatova(更为人所知的是“Cryptoqueen”)。
在她被引渡到美国后,保加利亚人被控一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋实施洗钱罪。 如果两项罪名成立,她可能会在联邦监狱服刑长达 40 年。
Gilbert Armenta——Ruja Ignatova 的前男友——最近也面临审判。 纽约南区 (SDNY) 法院 被判刑 他因清洗 OneCoin 欺诈产生的 3 亿美元收益而被判入狱五年。
“加密女王”怎么样?
尽管最近逮捕了许多与 OneCoin 有关的人,但该计划的领导人仍然下落不明。
多项报道表明,伊格纳托娃最后一次被发现是 2017 年在希腊雅典,她可能藏在地中海的一艘豪华游艇中。 该理论听起来似乎有道理,因为当局无权拘留距离海岸 12 海里以外的人。
最近的保加利亚消息来源 暗示 “Cryptoqueen”可能在 2018 年 11 月被残忍杀害。杀手代表当地一名毒枭(与她的骗局有关)据称砍断了她的尸体并将她的遗体扔进了爱奥尼亚海。
另一方面,一套价值近1500万美元的顶层公寓(几年前被伊格纳托娃买下) 重新出现 今年早些时候在伦敦房地产市场上,暗示她可能还活着。