许多加密投资者在 BKCoin 等骗局中损失了资金。 例如， 比特币主义者报道 DeFi 行业在 2022 年第二季度记录了高达 6.78 亿美元的黑客收入，证实了该行业固有的风险。
令人惊讶的是，这些骗局有时会以官方方式出现，欺骗投资者以为它们是合法的。 据美国证券交易委员会称，最近的一个骗局包裹是 BKCoin 及其联合创始人的要约。 该委员会已对这家金融咨询公司提起紧急诉讼，指控其欺诈投资者。
BKCoin 及联合创始人 美国证券交易委员会称窃取了 1 亿美元
SEC 提起诉讼，指控被告通过欺诈性加密骗局盗取了 1 亿美元。 美国证券交易委员会分享了一个 新闻稿 声称被告在 2018 年 10 月至 2022 年 9 月期间欺骗了 55 名投资者。
该公司及其联合创始人 Kevin Kang 曾告诉投资者，他们将用他们的资金交易加密资产，从而为他们的投资赚取丰厚的回报。 被告甚至向投资者谎称他们收到了四大审计师的审计意见。
但是，被告没有用投资者的资金进行加密货币交易，而是使用 360 万美元以通常的庞氏骗局模式支付给其他人。 随后，康涉嫌挪用超过 370,000 美元用于支付他的利息，例如支付假期费用、在纽约市购买房产以及支付体育赛事门票费用。
在提起紧急行动后，委员会冻结了 BKCoin 下的部分资产，指控被告违反了联邦证券法有关欺诈的规定。 它还寻求针对二人组的永久禁令和 Bison Digital LLC 的非法所得，以收取 BKCoin 的 1200 万美元。
对诈骗者的严厉打击
除了 BKCoin 及其联合创始人外，美国证券交易委员会一直在对该行业的其他欺诈者采取监管行动。 一个值得注意的事件是涉及另一个欺诈性加密方案 CoinDeal 的案件。
SEC 指控八个人窃取投资者的资金用于个人用途、购买房产、船只和汽车。 在这种情况下，被告是 Neil Chandrian， Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 Amy Mossel。
被告承诺将 CoinDeal 出售给受害者，据称这将为他们带来丰厚的回报。 他们还谎报了 CoinDeal 的估值，并提到了一些涉嫌参与收购的公司。 SEC 透露，该计划在 2019 年 1 月至 2022 年期间持续进行。不幸的是，项目销售没有发生，投资者也没有从投资该交易中获得任何回报。
在 CoinDeal 传奇之前，美国证券交易委员会还 调查 两家咨询公司，Edelman Blockchain Advisors LLC 和 Creative Advancement LLC，以及厄尔 老板加布里埃尔·埃德尔曼。 据称，被告在 2017 年 2 月至 2021 年 5 月期间实施了庞氏骗局，导致投资者损失 440 万美元。
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