据路透社报道，法国当局已开始对加密货币交易所进行的司法调查，对洗钱和税收欺诈指控。
巴黎检察官办公室的经济和金融犯罪部门（JUNALCO）正在调查2019年至2024年的活动，包括整个欧盟的潜在犯罪。
Junalco已确认，调查的重点是与贩毒有关的洗钱。
调查的范围延伸到据称在法国和整个欧盟内犯下的罪行。
法国的调查受到用户投诉的刺激，指控由于平台上的错误信息和二金行动而没有必要的监管批准。
2023年6月，巴黎检察官办公室针对客户的非法拉伸和“加重洗钱”进行了初步调查。
但是，加密平台驳斥了指控。
到去年11月，该公司将其合规团队的负责人提高到645名成员，这是其“对监管依从性的强烈承诺”和“持续的转型”的一部分，因为它在2023年与美国政府定居以来。”
Binance发言人告诉 COINTELEGRAPH：“ Binance得知法国检察官办公室的巴黎分部纳尔科（Junalco）已决定将此事转交给法国司法机构进行进一步调查。”
在2023年至2024年之间，Binance在几个国家都面临着监管挑战，包括澳大利亚，比利时，加拿大，印度，尼日利亚和美国。
在美国，Binance以43亿美元的价格与政府定居，指控违反AML法律和没有注册的行动。
美国检察官批评Binance的非法活动方法，包括未能报告超过100,000次可疑交易。
本月，美国最高法院允许诉讼，涉及投资者，这些投资者声称该交易所出售了未注册的代币，后来价值下降。
此外，在上个月，澳大利亚的公司监管机构起诉了Binance的本地衍生品业务，因为据称将零售客户误认为是批发客户，从而剥夺了消费者的保护。
“法国的加密交易所二手企业面临洗钱调查”最初是由 电子支付国际，一个全球数据拥有的品牌。
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