美国证券交易委员会指控 8 名与价值 4500 万美元的加密货币诈骗有关的个人和企业

美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Neil Chandran 和其他七名个人和实体策划了名为 CoinDeal 的欺诈性加密货币投资计划。

据称，这些嫌疑人多年来诈骗了投资者约 4500 万美元，并用这些钱购买了房地产、汽车和一艘船。

制止犯罪

美国证券交易委员会 被告 Neil Chandran、Michael Glaspie、Garry Davidson、Linda Knott、Amy Mossel、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 通过其欺诈实体 CoinDeal 从消费者那里挪用了 4500 万美元。

这些人承诺将基于区块链的项目出售给一群知名买家，这将保证投资者获得丰厚的回报。 他们还就 CoinDeal 的估值和参与潜在收购交易的公司欺骗了他们。

被告在 2019 年 1 月至 2022 年期间实施了他们的计划。CoinDeal 的出售从未发生，投资者没有因参与该项目而获得任何分配。 SEC 进一步认定，Chandran、Glaspie、Davidson、Knott 和 Mossel 使用积累的 4500 万美元购买了汽车、房产和一艘船。 SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 评论道：

“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术，并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。

正如我们在诉状中所称，实际上，这只是一个精心策划的计划，被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时中饱私囊。”

美国司法部此前逮捕了钱德兰，罪名是与电汇欺诈有关的罪行以及在加入 CoinDeal 期间从事非法货币交易。

委员会寻求对所有被告实施处罚和永久禁令。 同时，它坚持认为 Chandran 应该是基于行为的禁令的对象。

美国证券交易委员会之前的追捕

美国监管机构 推出 另一项针对两家咨询公司及其所有者——加布里埃尔·埃德尔曼 (Gabriel Edelman)——的调查去年 9 月运行了一个类似庞氏骗局的加密货币计划。

据推测，这些组织在 2017 年 2 月至 2021 年 5 月期间运营，从投资者那里筹集了近 440 万美元。

爱德曼承诺他将把资金投资于以折扣价购买的加密货币。 然而，他“只将一小部分投资者资金用于数字资产”，其余部分用于购买个人物品并向家人汇款。 SEC 详细解释了 Edelman 的庞氏骗局是如何运作的：

“例如，一位投资者最初投资了 50,000 美元。 Edelman 在几个月内收回了 75,000 美元，投资者随后追加投资了 600,000 美元。 几个月后，爱德曼返还了 720,000 美元。 之后，投资者投资了 1,000,000 美元——根据过去的表现和 Edelman 对投资者将获得 15% 回报的承诺。 此后，爱德曼没有向该投资者返还任何资金。”